Van signaal naar controleerbare feiten
Fraude kan zich uiten in onjuiste declaraties, misbruik van bedrijfsgoederen, ongeoorloofde kortingen, belangenverstrengeling of het weglekken van informatie. Een goed onderzoek beperkt zich tot de relevante vraag en voorkomt onnodige inbreuk op betrokkenen.
Mogelijke onderzoeksonderdelen
- Dossier- en gegevensanalyse
- Interviews en wederhoor
- Analyse van beschikbare camerabeelden
- Observatie wanneer dat noodzakelijk en proportioneel is
- Feitelijke rapportage voor besluitvorming of juridische advisering
Ook aandacht voor preventie
Waar mogelijk benoemen wij kwetsbaarheden in processen, toezicht en functiescheiding. Zo helpt het onderzoek niet alleen bij het incident, maar ook bij het voorkomen van herhaling.