Vermoeden van fraude door een werknemer: wat nu?

Een vermoeden van fraude vraagt snelheid, maar ook discipline. Wie te vroeg beschuldigt, bewijs beïnvloedt of breed gaat zoeken zonder duidelijke vraag kan een onderzoek juist moeilijker maken.

Zet feiten en vermoedens apart

Leg eerst vast wat objectief bekend is: bedragen, data, afwijkingen, toegang, verklaringen en documenten. Schrijf aannames apart.

Beveilig relevante informatie

Voorkom dat relevante bedrijfsgegevens verdwijnen of worden overschreven, maar ga niet zonder juridische basis onbeperkt door privégegevens zoeken.

Beschuldig niet te vroeg

Een confrontatie kan gedrag veranderen en onderzoek bemoeilijken. Bepaal eerst welke feiten nog ontbreken.

Formuleer de kernvraag

Niet 'bewijs dat werknemer X fraudeert', maar bijvoorbeeld: waardoor ontstaat het geconstateerde verschil en welke handelingen kunnen feitelijk worden vastgesteld?