Praktijkvoorbeelden uit onze bedrijfsrecherche

Benieuwd hoe de bedrijfsrecherche van NMS Recherche werkt in de praktijk? Hieronder vindt u een aantal waargebeurde voorbeelden van onderzoeken die wij succesvol hebben afgerond. Deze cases geven inzicht in de veelzijdigheid van ons werk, van diefstal door personeel tot merkinbreuk en langdurige fraude.

Case 1: Diefstal door personeel in een winkel

Een winkelier ontving een melding dat klanten geen kassabon kregen, enkel een pinbon. Na eigen onderzoek ontdekte hij dat meerdere pintransacties niet in het kassasysteem stonden. Onze bedrijfsrechercheurs plaatsten verborgen camera’s en legden vast hoe een medewerkster betalingen incasseerde zonder ze aan te slaan. Later nam zij het bedrag contant uit de kassa.

De werkneemster bekende de verduistering en werd op staande voet ontslagen. Er is aangifte gedaan en het interne beleid is aangescherpt. Onderzoeks­kosten: circa € 3.000.

Case 2: Fraude bij ziekteverzuim

Een 'zieke' medewerker van een loodgietersbedrijf werd verdacht van klussen tijdens zijn verzuim. Onze observaties bevestigden dat hij actief installatiewerk uitvoerde en zelfs bedrijfs­materiaal gebruikte.

De werknemer is inmiddels uit dienst. Onderzoeks­kosten: € 4.200.

Case 3: Merkinbreuk op bekende reiskoffers

Een importeur van luxe koffers werd benaderd over producten die onder de marktprijs werden verkocht. Na een proef­aankoop bleek het om vervalsingen te gaan.

Via observatie identificeerden we de dader, die vanuit een loods nepkoffers verpakte als echte merkproducten. Na onze rapportage deed de importeur aangifte en werden de producten in beslag genomen. Onderzoeks­kosten: € 5.800.

Case 4: Bedrijfsfraude door vertegenwoordiger

Een handelsbedrijf ontdekte dat een vertegenwoordiger klantenbezoeken verzon. Wij volgden hem een week lang en zagen dat hij minder dan de helft van zijn tijd daadwerkelijk werkte.

Na het onderzoek werd de werknemer ontslagen. De schade werd snel gerecupereerd doordat andere vertegenwoordigers zijn klanten overnamen. Onderzoeks­kosten: iets meer dan € 6.000.

Meer weten over bedrijfsrecherche?

Heeft u vermoedens van fraude, diefstal door personeel of ander ongewenst gedrag binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies. Onze specialisten denken graag met u mee.